Programma del Corso

INTRODUZIONE
Presentazione al Corso Contrasto al Riciclaggio e al Finanziamento del Terrorismo: Apprendere le norme di Contrasto al Riciclaggio e Finanziamento al Terrorismo FREE 00:01:37
Materiale didattico del corso Contrasto al Riciclaggio e al Finanziamento del Terrorismo: Apprendere le norme di Contrasto al Riciclaggio e Finanziamento al Terrorismo 00:02:00
IMPARIAMO LE NORME
Introduzione e Sommario 00:03:42
Approfondimento delle Norme e delle Nozioni Prima Parte 00:13:09
Approfondimento delle Norme e delle Nozioni Seconda Parte 00:05:26
CONOSCIAMO L'ADEGUATA VERIFICA
Adeguata Verifica 00:15:53
Il Titolare Effettivo e Sentenze 00:16:01
CONSERVARE I DATI E NOZIONE SU EMBARGHI
Come conservare i Dati 00:05:25
Esempi di Riciclaggio 00:08:45
NOZIONI E NORMATIVE SULLE SEGNALAZIONI
Normativa e Sos 00:08:34
Vediamo Alcuni Esempi di Sos 00:12:46
Esempi di Sos per Terrorismo 00:11:04
Esempi di Criticità con Denaro Contante e Assegni 00:12:53
IMPARIAMO LE SANZIONI
Le Sanzioni e la Responsabilità di una Impresa 00:09:35
La Prevenzione e la Repressione 00:05:16
Considerazioni Conclusive del Corso 00:03:59
TEST FINALE
Contrasto al Riciclaggio e al Finanziamento del Terrorismo: Apprendere le norme di Contrasto al Riciclaggio e Finanziamento al Terrorismo 00:20:00
Foto del Profilo
Gabriele FalcomerPensionato ex quadro direttivo di primario gruppo bancario

Ho una trentennale esperienza nel settore bancario,  sono svariate le competenze che ho acquisito tra cui la gestione del marketing, del credito, il coordinamento di risorse umane, Audit, Controlli di compliance AML e Contrasto al finanziamento del terrorismo, sono stato docente formatore e docente senior per  circa 7 anni per la materia A.M.L., sono attuale docente formatore per un sindacato nazionale del credito in ambito antiriciclaggio, ho creato manuali e compendi operativi per le diverse figure professionali in ambito bancario e assicurativo.

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  • 49,00  24,50 
  • ACCESSO A VITA
  • Attestato Incluso
  • Corso Accreditato
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