Diventa un esperto in Antiriciclaggio

Sono Giuseppe Miceli, avvocato e legal advisor, e in questo corso “Antiriciclaggio” ti insegnerò tutto il necessario per arricchire le tue competenze in questo settore così delicato e comune nel nostro paese

Perchè scegliere questo corso?


La complessità della specifica disciplina giuridica è, certamente, frutto dell’insidiosità del fenomeno di riciclaggio, basti pensare all’oggettiva impossibilità di delineare tutte quelle condotte idonee a configurare il reato in questione.

Con estrema sintesi, deve osservarsi che ricadono nella fattispecie penalmente perseguita di riciclaggio quei comportamenti finalizzati a re-immettere i profitti di operazioni illecite o illegali nell’ambito del circuito monetario legale.

In pratica, dalla successiva analisi della precisa definizione giuridica che del fenomeno offre la menzionata normativa che il Gruppo d’Azione Finanziaria (GAFI), emergerà che il reato di riciclaggio consiste nell’immettere in un ciclo economico regolare gli introiti di attività criminose e criminali, ottenendo così la possibilità di far riemergere quel denaro (sporco) dalla situazione di clandestinità attraverso investimenti di quei capitali illeciti – in attività lecite (money laundering).

Negli ultimi anni il numero delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ha fatto registrare una preoccupante impennata. In effetti, le organizzazioni criminali si trovano a dover fare i conti con ingenti masse di capitali di provenienza illecita e con la difficoltà di adottare sempre più sofisticate misure di dissimulazione dell’origine delittuosa di quella ricchezza e di tecniche di reintroduzione nell’economia legale. L’esperienza investigativa internazionale ha consentito di svelare una serie di meccanismi di riciclaggio di denaro “sporco” che vanno dai più elementari sino a quelli più elaborati che sfruttano le più moderne tecnologie informatiche e digitali.

Cosa imparerai con questo corso?


Iscriviti al mio corso online “Antiriciclaggio” e avrai accesso alle mie lezioni dove imparerai:

 La prevenzione del riciclaggio del denaro;

 Le differenze tra antiriciclaggio e antiusura;

 Come individuare gli  elementi della criminalità organizzata; 

Come verificare l’indennità di un cliente;

 Le disposizioni in materia di usura;

Iscrivendoti al corso avrai questi bonus:


Accesso Illimitato

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  1. Foto del profilo di CRISTINA ZIN

    OTTIMO CORSO

    Veramente un corso ben sviluppato in tutte le sue parti, considerando la vastità degli argomenti ed il poco tempo a disposizione per trattarli. Spiegazione ricca di riferimenti normativi, eviscerati nel dettaglio (legislazione internazionale, comunitaria, ed in particolare quella nazionale). Professore molto competente. Complimenti!

  2. Foto del profilo di Cosimo Dr. Di Potenza

    ... da consigliare

    Ho trovato il corso particolarmente interessante con una lodevole trattazione di argomenti legislativi affrontati con professionalità, il tutto corrdato da una chiara e discorsiva esposizione del docente.
    Complimenti!!… da consigliare.

  3. Foto del profilo di Carlo Monteleale

    programma completo,

    Grazie e complimenti al Dott. Miceli

  4. Foto del profilo di Federica Munge

    Proprio bel corso

    contenuti ricchi e spiegati molto bene

  5. Foto del profilo di Cristina

    Utile e completo. Decisamente consigliato.

    Il corso è completo e ben strutturato. Nonostante la complessità della materia il corso riesce a spiegare, con particolare chiarezza espositiva, il fenomeno del riciclaggio sotto tutti i suoi aspetti.
    Vi consiglio di seguirlo anche per prepararsi ad eventuali opportunità professionali.

  • 29,00 €
  • ACCESSO A VITA
  • Certificato Riconosciuto
  • Corso Accreditato
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