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Diventa un esperto in Antiriciclaggio

Sono Giuseppe Miceli, avvocato e legal advisor, e in questo corso "Antiriciclaggio" ti insegnerò tutto il necessario per arricchire le tue competenze in questo settore così delicato e comune nel nostro paese

Perchè scegliere questo corso?

La complessità della specifica disciplina giuridica è, certamente, frutto dell’insidiosità del fenomeno di riciclaggio, basti pensare all’oggettiva impossibilità di delineare tutte quelle condotte idonee a configurare il reato in questione.

Con estrema sintesi, deve osservarsi che ricadono nella fattispecie penalmente perseguita di riciclaggio quei comportamenti finalizzati a re-immettere i profitti di operazioni illecite o illegali nell’ambito del circuito monetario legale.

In pratica, dalla successiva analisi della precisa definizione giuridica che del fenomeno offre la menzionata normativa che il Gruppo d’Azione Finanziaria (GAFI), emergerà che il reato di riciclaggio consiste nell’immettere in un ciclo economico regolare gli introiti di attività criminose e criminali, ottenendo così la possibilità di far riemergere quel denaro (sporco) dalla situazione di clandestinità attraverso investimenti di quei capitali illeciti – in attività lecite (money laundering).

Negli ultimi anni il numero delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ha fatto registrare una preoccupante impennata. In effetti, le organizzazioni criminali si trovano a dover fare i conti con ingenti masse di capitali di provenienza illecita e con la difficoltà di adottare sempre più sofisticate misure di dissimulazione dell’origine delittuosa di quella ricchezza e di tecniche di reintroduzione nell’economia legale. L’esperienza investigativa internazionale ha consentito di svelare una serie di meccanismi di riciclaggio di denaro “sporco” che vanno dai più elementari sino a quelli più elaborati che sfruttano le più moderne tecnologie informatiche e digitali.

Cosa imparerai con questo corso?

Iscriviti al mio corso online “Antiriciclaggio” e avrai accesso alle mie lezioni dove imparerai:

 La prevenzione del riciclaggio del denaro,

 Le differenze tra antiriciclaggio e antiusura,

 Come individuare gli  elementi della criminalità organizzata, 

Come verificare l'indennità di un cliente,

 Le disposizioni in materia di usura,

Iscrivendoti al corso avrai questi bonus:

Accesso Illimitato

Studia H24 e 7 giorni su 7

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Inclusivo di N° di licenza

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INTRODUZIONE AL CORSO

Il quadro normativo di riferimento

ANTIRICICLAGGIO

Prevenzione del riciclaggio di denaro
Le segnalazioni
Integrazione del D.LGS. con il codice penale
Principio di collaborazione attiva
Individuazione di malintenzioni criminali
Provvedimento Banca Italia del 3 Aprile 2013
Identificazione e verifica di indennità del cliente
Il principio del rischio
Obbligo di registrazione
Obbligo di Segnalazione
Disposizioni in materia di usura - Parte 1
Disposizioni in Materia di Usura – Parte 2
Tasso Effettivo Globale Medio - Parte 1
Tasso Effettivo Globale Medio – Parte 2
Test - Antiriciclaggio

Le recensioni del corso:

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